San José, 17 ene (EFE).- El Estado de Nicaragua vigilará las transacciones virtuales de los nicaragüenses a partir de los 1.000 dólares, con el fin de evitar el lavado de dinero, según una resolución de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicada este viernes en el Diario Oficial La Gaceta.
Nicaragua vigilará transacciones virtuales de los nicaragüenses a partir de 1.000 dólares
Todas las transferencias y pagos a partir de 1.000 dólares, a través de plataformas virtuales y que sean consideradas "inusuales" o "sospechosas", serán reportadas al Banco Central de Nicaragua, según la "Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas" divulgada en la resolución.
La normativa busca controlar todas las transacciones de activos que se realicen de manera virtual, y que incluyen no solo a los contratos inteligentes (Smart Contrat), las criptomonedas, transferencias de activos, sino también cualquier transacción que se realicen con los monederos virtuales o 'wallets', monederos oscuros, y los monederos sin custodias, de acuerdo con la resolución.
Los proveedores de servicios de activo estarán obligados a revisar y monitorear los IP de internet que se usen cuando se realicen las transferencias bancarias, así como identificar las personas que realizan la transferencia, y a las personas beneficiarias que la reciben, según la resolución.
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