Messer: Leyes Soft & Trazabilidad

Por Stan Canova @STANCDV Paraguay no solo es “Low Cost” impositiva­mente -que me parece excelente para a lo que atracción de IED se refiere- pero es tam­bién (y esto preocupa) Legally Soft en temas Penales. Existen hechos punibles que tienen penas irrisorias versus el daño que ocasiona y además

¿Es sencillo si se responde cuando el dinero ingresa por primera vez al sistema Paraguayo y vía qué Banco?

Paraguay no solo es “Low Cost” impositiva­mente -que me parece excelente para a lo que atracción de IED se refiere- pero es tam­bién (y esto preocupa) Legally Soft en temas Penales. Existen hechos punibles que tienen penas irrisorias versus el daño que ocasiona y además un abanico de “medidas sustitu­tivas” que para una persona que actúa de mala fe causa un desrespeto institucional.

Sobre las penas al Lavado de Dinero/ Activos remontémonos a la incepción del “Nuevo” Código Penal CCP -Ley 1.160- promulgado el 26 XI 1997 donde Juan C. Wasmosy era Presidente , Rodrigo Campos Cervera Presidente Congreso y el Dr. Wolfgang Schone el Jurista consultor que trabajo en la reforma del Código Penal.

Realizar una operación de Lavado de Dinero/Activos ya nacía con una Pena Soft catalogándose como Delito no Crimen. El 16 VII 2008 , a días de dejar la Presiden­cia, Nicanor Duarte y el entonces Pte del Congreso Miguel A. Saguier sancionan la Ley 3440/08 que modifica el Art 169 CCP. La línea “Soft” sigue “salvo” el autor actuara “comercialmente” o como “miembro de una banda formada para la realización continuada de lavado de dinero” yendo de 5 a 10 años de pena privativa de libertad.