Las legislaciones tienen el deber de actualizar su sistema de inteligencia financiera rápidamente y de dotar a las policías y a los Ministerios Públicos de las herramientas para perseguir esos caudales y hacerse de ellos. Así señaló el experto chileno, Andrés Salazar. -Usted habló también que una de las reformas hace referencia a la responsabilidad … Lavado de dinero: “Legislaciones deben actualizar su sistema de inteligencia” Leer más »
Las legislaciones tienen el deber de actualizar su sistema de inteligencia financiera rápidamente y de dotar a las policías y a los Ministerios Públicos de las herramientas para perseguir esos caudales y hacerse de ellos. Así señaló el experto chileno, Andrés Salazar.
-Usted habló también que una de las reformas hace referencia a la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Esa modificación o esa introducción que se hizo dentro de la nueva legislación, en qué medida contribuyó en Chile y puede contribuir en otros países en la lucha contra esta criminalidad organizada?
“Hay varios factores en los cuales nos podríamos entretener, pero no tenemos el tiempo para dar cuenta de la importancia que tiene el compliance y la responsabilidad de penal de la persona jurídica como instructivos algo en comportamiento de las empresas, lo principal es que es que las empresas – esto quizás de la perspectiva criminológica – tienen que cuidar su marca, su imagen es un activo intangible que ostentan. Entonces, es verse a sí mismas como buenos ciudadanos corporativos es relevante, luego sanciones importantes que puede entrar aparejada y que le duelen a la empresa. Por...
-Y el combate a la criminalidad organizada, que produce mucho beneficio económico y ese beneficio económico de una u otra forma tiene que ser insertado dentro del sistema financiero, qué es lo que se conoce por lavado de dinero. ¿Cómo se combate? ¿Cuáles son los mecanismos eficientes para combatir el lavado de dinero?
Leer la nota completa en El Observador
