Informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pusieron al descubierto operaciones bancarias irregulares en cuentas asociadas a Oscar González Daher y su hijo, que arrojan fuertes sospechas de lavado de dinero.
Informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pusieron al descubierto operaciones bancarias "irregulares" en cuentas asociadas a Oscar González Daher y su hijo, que arrojan fuertes sospechas de lavado de dinero.
De acuerdo al acta de imputación, Oscar González Daher fue imputado a raíz de reportes sobre operaciones sospechosas recibidos y analizados por Seprelad, que también implica a su hijo, Oscar Rubén González Chávez.
Las entidades bancarias Sudameris y Continental donde ambos tienen cuentas fueron las que emitieron los reportes, debido a “insuficiencia documentaria” y “cliente renuente a presentar documentos que respalden el total de sus operaciones registradas en la cuenta que posee habilitada”.
El cruce de datos permitió llegar hasta la firma Príncipe di Savoia SA, quien en su fundación en 2009 fue presidida por OGD y al cual sigue vinculado.
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