Lavado de dinero: Controles preventivos deben mejorar, afirma fiscal - Judiciales.net

El fiscal Osmar Legal afirmó que deben crearse nuevos mecanismos de control. Ver si el interesado no está en Inforconf, porque su necesidad es que se pague la cuenta, pero no hay un control de algún órgano estatal de control de lavado de dinero que pueda trazar el dinero que usa el que está alquilando ese inmueble” afirmó. Eso significa que actuamos recién cuando tenemos la noticia criminis, pero como ciudadano y como parte del sistema de justicia tenemos una preocupación y es ahí dónde hacemos una crítica a los órganos de prevención, porque evidentemente hay ciertos factores que no se pueden controlar preventivamente y tenemos que ver las herramientas para hacerlo” finalizó. ...[Leer más]