Las acciones de bancos globales se desplomaron, tras acusaciones de blanqueo de capitales - MarketData

La publicación de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas inglés), respecto al supuesto beneficio recibieron instituciones financieras recibieron a través de transacciones “sospechosas” entre 1999 y 2017, tuvo su impacto en el valor de las acciones de los bancos acusados. Fueron 2.100 documentos relacionados con casi noventa entidades a los que se tuvo acceso – una fracción de los 2 millones de informes que se presentan anualmente al gobierno de los Estados Unidos –, que revelan más de USD 2 billones en transacciones señaladas por funcionarios de cumplimiento de las instituciones financieras en cuestión como posibles casos de lavado de dinero o de otros ilícitos, detalla el informe. ...[Leer más]