El informe que había presentado la Seprelad, no solo contaba con varias pruebas que escalaban a nivel internacional, sino que se centraba principalmente en personas relacionadas al lavado, contrabando que serían los principales compradores de Tabesa del expresidente Horacio Cartes.
La fiscal general Sandra Quiñónez, ya tuvo en su poder dicho informe, pero tras mencionar a empresas del Grupo Cartes, la misma hizo caso omiso.
El documento detalla una gran cantidad de datos en contra del expresidente, tales como ganancias no justificadas y simulaciones de ventas entre sus propias empresas. Además de que un total de 17 personas ya fallecidas figuran como clientes de la tabacalera, lo que demostró que formaría parte de una simulación de compras para finalmente proceder al lavado de activos.
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