La Nación / Realizaron allanamientos por lavado de dinero

En total son 6 agentes fiscales que realizarán 16 inspecciones en torno a este caso.

Ayer viernes, el Minis­terio Público y la Senad realizaron 7 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, depar­tamento de Alto Paraná, en empresas vinculadas a la firma Neos en el marco del operativo Berilo 2.0 Dismember. Las firmas habrían facilitado el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y estarían vinculadas a empre­sas pertenecientes a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.Los fiscales intervinientes buscaron documentación que justifique la existencia de 16 sociedades que realizaban envíos de dinero al extran­jero y también realizaron importaciones. En total son 6...