La Nación / Desde el año 2011, los clubes están inscriptos en los “Sujetos obligados”

Explicó que los clubes que registran mayor volumen de dinero son los que más control tienen sobre ellos, ya que manejan dinero por transferencia de jugadores, ingresos de dinero de la Conmebol por participación de torneos internacionales, por poseer un caudal importante en cuanto a masa societaria y presencia de público en partidos donde ejerce su localía. Agregó que los clubes no presentan informes permanentes a la Seprelad sobre el manejo de dinero, y que el ente que controla las cuestiones de manejo de dinero lo hace de oficio.El director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, explicó que cuando se habla de “Sujetos obligados” hace referencia a esos estamentos que son aliados al sistema de prevención de lavado de activos de sectores económicos. ...[Leer más]