La fiebre del oro digital: 5 formas en que el bitcóin favorece al crimen organizado

Aun cuando cada transacción con criptomonedas como el bitcóin es información pública, la divisa en sí se guarda en “billeteras” anonimizadas a las que se acede usando una llave digital, lo que hace casi imposible identificar a los participantes. Mientras tanto, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana (UIF) está tratando de frenar el lavado de dinero de criptomonedas al desmantelar las bolsas de criptomonedas que operan ilegalmente, dijo Santiago Nieto, jefe de la unidad. Extorsión mediante secuestro de datos Los pagos de rescates en criptodivisas no se limitan al secuestro tradicional, son mucho más comunes en la práctica criminal de secuestro de datos corporativos. Estafas con criptomonedas La publicidad en torno a las enormes ganancias que algunos han logrado invirtiendo en criptomonedas las han hecho un instrumento de primera para estafadores organizados que venden planes para “hacerse rico rápidamente”. La “Operación Kryptos”, como se llamó el operativo, descubrió 591 bitcóins valorados en US$28.4 millones en ese momento, el más grande decomiso en criptomonedas ilícitas en la historia brasileña. Ciberburreros El uso de criptomonedas para el lavado de dinero u otras actividades delictivas requiere que los grupos mantengan grandes cantidades de monedas digitales sin levantar sospechas. ...[Leer más]