El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y financieras de diez empresas, en el marco de la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank. Parte de los recursos habría sido transferida a otras empresas para cubrir obligaciones y financiar operaciones distintas de los destinos declarados. Entre las operaciones señaladas figura la adquisición al contado, por parte de VINANZAS S.A., de una cartera crediticia del banco por USD 74.418.418,12, pese a que, según la hipótesis fiscal, no contaba con fondos propios suficientes para concretar la compra. Parte de los fondos habría circulado mediante operaciones de compraventa de carteras crediticias y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo hasta llegar a VINANZAS. Por otra parte, el magistrado rechazó, por ahora, las medidas solicitadas contra Sagas S.A., al considerar que la Fiscalía no individualizó operaciones específicas ni identificó bienes o fondos de esa firma vinculados con los hechos investigados.
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y financieras de diez empresas, en el marco de la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank. Con la medida cautelar, las personas jurídicas vinculadas a la presunta «timba financiera» no podrán disponer de sus bienes, asegurándose la preservación de los activos ante un eventual comiso.
Las empresas afectadas por las medidas son ITTI S.A.E.C.A., Grupo Vázquez S.A.E., REDISA, Red Digital de Procesamiento (REDIPRO), Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC), HD Invest E.A.S., Technoma S.A.E.C.A., La Tropa Fletes E.A.S., Factopar S.A. y Kasas Propiedades S.A.E. La resolución establece que las restricciones tienen carácter preventivo y provisional, y que podrán ser revisadas, limitadas, sustituidas o levantadas a petición fundada de las partes o de terceros legitimados.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía en su pedido, durante 2025 y 2026, Ueno Bank habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por elevados montos, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes. Parte de los recursos habría sido transferida a otras empresas para cubrir obligaciones y financiar operaciones distintas de los destinos declarados. Entre las operaciones señaladas figura la adquisición al contado, por parte de VINANZAS S.A., de una cartera crediticia del banco por USD 74.418.418,12, pese a que, según la hipótesis...
La Fiscalía sostiene que el dinero utilizado para esa operación habría provenido indirectamente de créditos concedidos por el propio banco a otras empresas, entre ellas SATEC, HD Invest, Technoma, La Tropa Fletes y Factopar. Parte de los fondos habría circulado mediante operaciones de compraventa de carteras crediticias y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo hasta llegar a VINANZAS.
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