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Inhiben a 10 empresas vinculadas a Ueno para que no dispongan de sus bienes ante eventual comiso
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y financieras de diez empresas, en el marco de la investigación por presuntas operaciones fin...
Juez traba medidas cautelares sobre 10 empresas del circuito de ueno bank
Las entidades jurídicas alcanzadas por la inhibición general de vender y gravar bienes y la inmovilización preventiva de fondos son itti S.A.E.C.A., Grupo Vázquez S.A.E., REDISA, REDIPRO S.A., SATEC S.A., HD Invest E.A.S., Technoma S.A.E.C.A., La Trop...
Inmovilizan bienes y cuentas de empresas vinculadas con operaciones de Ueno - PDS RADIO Y TV
De acuerdo a la Fiscalía, durante los años 2025 y 2026, Ueno Bank habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por montos elevados, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes. Una parte de...
BCP detectó esquema de financiamiento indirecto en operación de Ueno Bank - Desde Caaguazú
Ante la posibilidad de recibir sanciones, la entidad bancaria decidió ceder su cartera vencida por USD 74.418.418,12 a la empresa Vinanzas S.A. y USD 35.000.000 a HD Invest E.A.S., sumas que ambas firmas enviaron en esa misma fecha a la cuenta de Vina...