La fiscala Alba Delvalle, quien sostiene la acusación contra Dany Durand y otros miembros de la organización ilícita, refirió que hubo una “alta criminalidad” en el esquema implementado para estafar a cientos de clientes de la firma Mocipar. Se atribuye a los procesados la comisión de seis hechos punibles. “Son delitos complejos, denominados de cuello […]
La fiscala Alba Delvalle, quien sostiene la acusación contra Dany Durand y otros miembros de la organización ilícita, refirió que hubo una “alta criminalidad” en el esquema implementado para estafar a cientos de clientes de la firma Mocipar. Se atribuye a los procesados la comisión de seis hechos punibles. “Son delitos complejos, denominados de cuello blanco, que requieren de manipulaciones y utilización de balances falsos, documentos contables fraguados; una logística y un entramado complejo desde el punto de vista financiero y técnico”, explicó Delvalle, luego de la audiencia preliminar...
El Ministerio Público explicó los fundamentos de su acusación. Los hechos acusados ─que son seis─ estafa a los numerosos clientes de Mocipar, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aporte de la seguridad social, ─porque también son víctimas los propios empleados de las empresas del Grupo Mocipar, a los cuales se les privó del derecho a tener asistencia médica y a su jubilación─ lavado de activos y también estafa en los propios expedientes de quiebra, explicó la doctora Delva en conversación con El Observador.
“Son hechos muy técnicos, es una alta criminalidad. Son hechos punibles que requieren de un análisis y una fundamentación bastante larga, por eso es que llevó toda la mañana de ayer y hoy la querella ha hablado de los fundamentos de su acusación en relación a dos víctimas, en forma muy pormenorizada también”, apuntó la agente del Ministerio Público, que llegó en este caso a la acusación, mientras que la mayoría de sus colegas pidieron sobreseimiento provisional para enfriar las causas.
-¿Cuándo usted habla de alta criminalidad, como tenemos que entender?
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