En la fecha Gafilat publicaría el informe final sobre la evaluación sobre las medidas preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nuestro país. Paraguay superó el examen, pero los detalles sobre las observaciones y recomendaciones se darán a conocer en este informe.
Hoy se presentaría informe del Gafilat sobre evaluación antilavado de nuestro país
Tras una extensa evaluación a nuestro país sobre control antilavado (se extendió varias veces por la pandemia), el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a finales de julio último se comunicó que Paraguay aprobó el examen con algunos pendientes, por lo que entrará en una vigilancia intensiva por un año. e estaría revelando en la fecha, según indicaron desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Cabe señalar que el proceso de evaluación a nuestro país por parte del Gafilat duró casi tres años, desde noviembre del 2019 a julio del 2022 cuando finalmente se dio a conocer el resultado. Algunos procesos fueron pospuestos, como la visita in situ que se pasó en tres ocasiones debido a las restricciones por la pandemia. La evaluación abarcó cinco años del 2015 a setiembre de 2021 y tomó dos periodos (Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez)
La anterior evaluación abarcó del 2003 al 2008, periodo en que no logramos aprobar el examen e ingresamos en la lista gris de países no cooperantes, de la cual salimos en el 2012.
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