Seprelad reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala con la firma FastPay, de la familia Trovato.
FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?
La Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destacada que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma.
Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.
Empresa de #Trovato, #Fastpay, bajo la lupa de #Seprelad por vínculos con empresa de apuestas ligada a narcos.Fiscalía investiga vínculos con esquema de lavado de dinero.Informe revela que empresa de Trovato movió G. 42.000 millones con Apostala.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/979l6XCK2h— La Caja Negra (@CajaNegraPy) January 27, 2021
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