El mismo manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros crímenes.
Kassem Mohamad Hijazi, buscado por Estados Unidos por lavado de dinero fue trasladado vía aérea a la capital del país. El mismo manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros crímenes.
El fiscal Marcelo Pecci, dispuso que el empresario sea trasladado en un avión de las Fuerzas Aéreas a la capital del país. En la sede central del Ministerio Público los intervinientes ofrecerán una conferencia de prensa, a las 19:30.
El brasileño de origen árabe fue capturado esta mañana durante un allanamiento realizado en el edificio Salah I, ubicado en la Avda. Adrián Jara, plena zona comercial de la capital altoparanaense.
Kassem Mohamad Hijazi estaría permeando hábilmente las debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas. El responsable realizaba transferencias de sumas de dinero a mercados internacionales través de distintas técnicas, eludiendo controles financieros para finalmente brindar una legitimación al origen ilícito del dinero integrándolo al arbitrio de quienes contratan sus servicios.
Leer la nota completa en CdeHot
