Gafilat instruye a Paraguay aumentar las investigaciones y sentencias por lavado de activos - MarketData

Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del LA (lavado de activos), pero el número de investigaciones realizadas de lavado de dinero como delito autónomo, en general, ha sido bajo. En el reporte del Gafilat se recuerda que desde el 2015 hasta julio del 2021 se dictaron 28 sentencias de Lavado de Activos, todas a partir de informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El organismo reconoce, además, que se han llevado a cabo investigaciones por los delitos precedentes de Lavado de Activos, pero que el número de investigaciones de Lavado de Activos por los delitos identificados como una mayor amenaza en la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay no parecen reflejar dicho resultado. investigaciones financieras paralelas ante casos de delitos precedentes de Lavado de Activos, lo cual está establecido en el manual instructivo para impulsar. así como investigar más casos de lavado de dinero, pues advierte que las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren al lavado de activos en concurso con otro delito (contrabando, narcotráfico, evasión, etc.). “Paraguay debe realizar los cambios en el marco legal para aumentar el número de investigaciones y condenas por Lavado de Activos, incluido el Lavado de Activos Autónomo y ajustar las penas para garantizar su proporcionalidad y disuasividad”, recalca el organismo. ...[Leer más]