La Secretaría elaboró un extenso informe que ya se encuentra en poder del Ministerio Público. Afirman que el modus operandi del esquema era mediante “el acceso a numerosos y constantes préstamos que no se compadecen con la naturaleza de las operaciones declaradas”. Según el […]
Erico Galeano estaría vinculado a lavado de dinero, según informe de Seprelad La Secretaría elaboró un extenso informe que ya se encuentra en poder del Ministerio Público. Afirman que el modus operandi del esquema era mediante “el acceso a numerosos y constantes préstamos que no se compadecen con la naturaleza de las operaciones declaradas”.
Según el Informe de Inteligencia elaborado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, y que la Fiscalía tiene en su poder, el diputado Erico Galeano y sus empresas relacionadas, entre ellas Estación de Servicios Alpina S.A y Mercury Tabacos S.A, son objeto de numerosos reportes de operaciones sospechosas detectados por el sistema bancario, ya desde el año 2014.
El estudio fue divulgado a través de radio 1000, en el programa: “La Noticia no para”.
El informe señala que según la documentación que pudo recolectar la Seprelad, se presume que el diputado Erico Galeano creó y orquestó un esquema transaccional por medio de la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal y/o titularidad, para la colocación de dinero en efectivo obtenido, según indicios, del negocio del contrabando de cigarrillos en frontera. Negocios que inició desde el año 2003.
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