Según Informe de Inteligencia elaborado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, y que la Fiscalía tiene en su poder, el diputado Erico Galeano y sus empresas relacionadas, entre ellas Estación de Servicios Alpina S.A y Mercury Tabacos S.A, son objeto de numerosos reportes […]
Erico Galeano estaría vinculado a esquema de lavado, según informe que obra en Fiscalía
Según Informe de Inteligencia elaborado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, y que la Fiscalía tiene en su poder, el diputado Erico Galeano y sus empresas relacionadas, entre ellas Estación de Servicios Alpina S.A y Mercury Tabacos S.A, son objeto de numerosos reportes de operaciones sospechosas reportados por el sistema bancario, ya desde el año 2014.
El informe señala que según la documentación que pudo recolectar la Seprelad, se presume que el diputado Erico Galeano creó y orquestó un esquema transaccional por medio de la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal y/o titularidad, para la colocación de dinero en efectivo obtenido, según indicios, del negocio del contrabando de cigarrillos en frontera. Negocios que inició desde el año 2003.
El diputado colorado inició sus actividades junto con el señor Rubens Catennaci, quien supuestamente registra antecedentes por la comisión de delitos asociados al lavado de dinero en el Brasil, según el informe. Esta asociación es importante dentro del esquema. Se sospecha que Galeano participó de la sociedad creada para la producción y venta de cigarrillos, que finalmente son comercializados al territorio brasileño. Este esquema es parte de otro análisis financiero que ya fuera remitido al Ministerio Público, en el año 2017.
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