En allanamientos detienen a cuatro personas vinculadas a esquema de lavado de dinero – Diario TNPRESS

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público realizaron seis allanamientos y detuvieron a cuatro personas, quienes según la investigación, serían parte del Clan Odorico, esquema empresarial que sería soporte al Clan Insfrán para inyectar al mercado grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico. y Trans Ruah S.A., administradas por un grupo de personas con vínculos de parentesco entre sí, identificadas como el Clan de los Odorico. Conforme a la hipótesis planteada, estas personas habrían otorgado logística al Clan de los hermanos Insfrán, integrando en las referidas sociedades grandes sumas de dinero provenientes de los hechos punibles investigados, con la finalidad legitimar su origen, informó la Senad. Esta sociedad fue conformada originalmente por una nómina de personas físicas, sin embargo, los actuales administradores serían los integrantes del Clan Odorico, siendo el beneficiario final una persona identificada como Atenor Aldivo Schneider quien es el padre de Cleiton Rogerio Schneider Schmitt. ...[Leer más]