Según el acta de imputación del fiscal René Fernández, Dario Messer puede ser imputado por evasión de impuestos. La firma Chai SA, donde es accionista, tuvo créditos en su cuenta bancaria que superan los ingresos declarados al Fisco.
Desde el 2011 hasta el 2015 la firma Chai SA, cuyos accionistas son Dario Messer y Federico Maisonnave declaró al fisco un ingreso que suman USD 5 millones. No obstante, en el banco tenía un ingreso de USD 43 millones, con una diferencia de USD 37 millones.
El fiscal manifiesta en su imputación que los montos pueden ser considerados como dinero de origen desconocido o sin justificación aparente.
Así mismo, en los informes remitidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), se observaron diferencias entre los egresos declarados por la SET y los débitos de sus cuentas bancarias.
Presumen que la firma posee grandes extensiones de tierra, construcciones y maquinarias de trabajo, ya que tiene como principal componente en su cuenta “propiedades, plantas y equipos”. El patrimonio declarado en el 2015 superó los G. 195.000 millones.
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