Una semana después de su aprobación, el Senado finalmente remitió al Banco Central del Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo, el pedido de informes sobre las operaciones de Ueno Bank. La iniciativa busca conocer los límites a operaciones con empresas o personas vinculadas y las actuaciones del superintendente de Bancos, Holger Insfrán. La banca matriz tiene quince días para responder.
El BCP recibió el pedido sobre Ueno Bank y tiene 15 días para responder
El pedido de informes del Senado sobre Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), aprobado el 9 de setiembre pasado contiene 31 preguntas divididas en seis apartados. En el primer apartado, las consultas se centran en el marco normativo y fiscalización, donde se requiere el detalle del régimen de límites para operaciones con vinculadas, los procedimientos ante detecciones de excesos y los requisitos sobre venta de cartera y financiación indirecta.
Asimismo, solicita datos sobre la cantidad de planes de regularización exigidos desde 2020, las sanciones aplicadas por excesos en los últimos 24 meses y la naturaleza de los dictámenes emitidos por la Unidad Jurídica para el Sector de Entidades Financieras.
En el segundo grupo de preguntas se centran en las operaciones de Ueno Bank, ligado a los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. Para ello se indaga sobre registros de excesos en operaciones del banco con las firmas Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros.
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