La movilización de fondos a través del servicio de remesas nacionales e internacionales fueron calificadas con el grado de amenaza “medio alto” por parte de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).
La movilización de fondos a través del servicio de remesas nacionales e internacionales fueron calificadas con el grado de amenaza “medio alto” por parte de la Evaluación Nacional de Riesgos
Este movimiento financiero puede ser utilizado para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Uno de los puntos geográficos identificados como principal riesgo en el territorio nacional es la zona de la triple frontera.
Esta información se desprende del informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat). El organismo expuso que incluso una entidad bancaria fue multada por detectarse deficiencias en la operativa de remesas con respecto a las normas de Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Leer la nota completa en Diario 5 Días
