El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), anunció una recompensa de hasta USD 2 millones por información que conduzca al arresto y/o condena del narcotraficante y lavador de dinero uruguayo Sebastián Marset. La medida se da bajo el […]
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), anunció una recompensa de hasta USD 2 millones por información que conduzca al arresto y/o condena del narcotraficante y lavador de dinero uruguayo Sebastián Marset.
La medida se da bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), y apunta a reforzar los esfuerzos internacionales para desmantelar redes criminales transnacionales.
De forma paralela, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló una acusación formal que imputa a Marset por lavado de dinero, como resultado del traslado y manejo de fondos provenientes del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses. La imputación incluye el uso de empresas fachada, movimientos bancarios encubiertos y operaciones transfronterizas destinadas a legitimar ganancias ilícitas del tráfico de cocaína.
Marset enfrenta además órdenes de captura en Paraguay, Bolivia y otros países del Cono Sur, por delitos relacionados con crimen organizado, asociación criminal y tráfico internacional de estupefacientes.
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