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Diputados excluye a clubes y tabacaleras de controles - El Independiente
Diputados excluye a clubes y tabacaleras de controles - El Independiente

La Cámara de Diputados, gracias a una mayoría cartista con sus aliados, mandó al archivo el proyecto que pretendía incluir a clubes y tabacaleras entre los Sujetos Obligados (SO) de controles de lavado de dinero. La Cámara de Diputados mandó al archivo el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/97, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificados por la ley 3783/09 y la ley 6797/21”. CONTEXTO En agosto del 2021, Abdo Benítez, presidente de la República, promulgó la ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria ley 3783/2009. ...[Leer más]


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