Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones
Atlas habría utilizado documento apócrifo para avalar “blindaje” del dinero de Leoz
Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones a favor de Nicolás Leoz. La operación permitió que el dinero del ex dirigente deportivo no sea embargado y quede disponible supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El Banco de la familia Zuccolillo vulneró todos los controles para blindar el dinero sucio de Leoz. No cumplió con el procedimiento de debida diligencia. Las hijas del ex hombre fuerte de la Conmebol ya devolvieron parte de la plata, mientras tanto, se aguarda el avance...
El equipo de La Caja Negra tuve acceso a más documentación que acredita que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del exdirigente deportivo Nicolas Leoz.
El banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolas Leoz en concepto de presidente honorario de la Conmebol. El recibo entregado a la fiscalía no coincide con la copia archivada en la Conmebol.
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