Diario HOY | Atlas habría utilizado documento apócrifo para avalar “blindaje” del dinero de Leoz

Nacionales Hace 20 minutos Atlas habría utilizado documento apócrifo para avalar “blindaje” del dinero de Leoz Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de dos fideicomisos por más de US$ 6 millones a favor de Nicolás Leoz. Fuente: Fuente: La Caja Negra Hace 20 minutos El equipo de La Caja Negra tuve acceso a más documentación que acredita que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del exdirigente deportivo Nicolas Leoz. La auditoria privada ordenada por la Conmebol y aplicada a las operaciones comerciales que mantenía Nicolas Leoz con el banco de los Zuccolillo revela además que el banco Atlas admitió como garantía un crédito a cobrar por Nicolas Leoz contra Inmobiliaria del Este, empresa perteneciente al mismo grupo económico. Los resultados de una auditoria interna de carácter confidencial a los que accedió La Caja Negra sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz revelaron que el banco de los Zuccolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos. ...[Leer más]