Agentes Especiales de la de la Unidad de Investigación Sensitiva S.I.U. de la SENAD bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. Marcelo Pecci , en el marco de cooperación entre Instituciones de la República del Paraguay como el Ministerio Público,
Agentes Especiales de la de la Unidad de Investigación Sensitiva S.I.U. de la SENAD bajo la dirección y acompañamiento del Ministerio Público representado por el Agente Fiscal Abg. Marcelo Pecci , en el marco de cooperación entre Instituciones de la República del Paraguay como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría Nacional Antidrogas con el Gobierno de los Estados Unidos se encuentran allanando un edificio ubicado sobre la Avda. Adrián Jara entre las calles de Boquerón y Abay, SALAH I , en la zona céntrica de Ciudad del Este, Alto Paraná que cuenta con oficinas...
Se trata del líder de una organización, quien cumpliría un papel crucial en el suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado, incluso organizaciones de narcotráfico de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica.
En el año 2004, KASSEM MOHAMAD HIJAZI y su hermano CHADI MOHAMAD HIJAZI, fueron investigados por la justicia paraguaya por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas.
En fecha 08 de marzo fueron imputados, por la Unidad Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la Causa N° 2979/04 caratulada: “HECHO PUNIBLE DE EVASION IMPOSITIVA, LAVADO DE DINERO Y REMESAS ILEGALES DE DIVISAS DESDE LA TRIPLE FRONTERA AL EXTERIOR”. Durante los procedimientos fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras.
Leer la nota completa en Agenda Paraguay
