Las autoridades argentinas detuvieron a cuatro personas en las provincias de Córdoba y Santa Fe (centro) por presuntamente transferir 1,8 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas a una cuenta virtual que estaría vinculada con el grupo chií libanés Hizbulá, según informaron este domingo fuentes policiales.
Detienen a cuatro personas en Argentina acusadas de presuntamente financiar a Hizbulá
Se trata de dos hombres y dos mujeres que tenían en su poder tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y varias municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, así como una computadora, un portátil y siete móviles.
La investigación inició el mes pasado tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que advertía de operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano -nacionalizado argentino- y una persona de nacionalidad siria presuntamente relacionada al grupo político y miliciano del Líbano.
La billetera virtual, que habría recibido 34 transferencias de ‘USTD’ -criptomoneda respaldada por el dólar- entre marzo y junio de este año, fue marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
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