En el 2004, Kassem Mohamdad Hijaziy y su hermano Chadi Mohamad Hijazi fueron investigados por evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. En fecha 8 de marzo fueron imputados por la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la causa N° 2979/04 “Hecho punible de evasión impositiva, lavado de dinero y remesas ilegales de divisas desde la Triple Frontera al exterior”.
Durante los procedimientos fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, en los que registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Así también, los cuadernos contenían informaciones sobre las comisiones que Kassem recibía por estas gestiones financieras y sumas de dinero que eran transferidas al exterior. Según las investigaciones de aquella época, Kassem operaba con seis casas de cambio ubicadas en Ciudad del Este, que eran usadas para las transferencias ilícitas de dinero pertenecientes a...
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