Varias de las empresas acusadas por soborno en los EE.UU. depositaron gruesas sumas de dinero no solamente en las cuentas institucionales de Conmebol sino también en las de algunos dirigentes. El dinero venía en su mayoría de bancos suizos y otros que operan en paraísos fiscales como Islas Caimán.
Denunciados por soborno en EE.UU. depositaban dinero a dirigentes
Conmebol tenía cuentas diversificadas: Conmebol Competiciones, Conmebol a secas, Conmebol Libertadores, en guaraníes y en dólares y en varios bancos de plaza; en la era Leoz, el más privilegiado fue el Banco Do Brasil que funcionaba en un edificio del otrora mandamás del fútbol. Es el único de todos los bancos que se negó a proporcionar documentación alegando que los plazos legales para tenencia de documentos habían vencido.
La empresa TT Sports Marketing llegó a depositar un total de 36.757.240 dólares a las cuentas de Conmebol en el Banco do Brasil del 2010 al 2013 en 21 operaciones realizadas a través de bancos ubicados en Suiza e Islas Caimán (Caribe). La empresa Full Play Group SA transfería dinero desde Suiza (entre el 2011 y 2013 figuran tres transacciones por solo unos 240.000 dólares). Lo llamativo de Full Play Group no fue solamente el monto pequeño remitido a Conmebol sino que Conmebol le giraba gruesas sumas de dinero a una empresa que debía haber pagado a la Confederación. Los argentinos Hugo y...
Traffic también llegó a enviar más de 22 millones de dólares desde un banco norteamericano solamente entre el 2010 y el 2011. T&T Sports Marketing de EE.UU. también depositó en concepto de Copa Libertadores en el 2013 por un total de US$ 10.675.000.
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