Denuncia por triangulación y lavado de dinero en Luqueño continúa paralizada - Nacionales - ABC Color

Denuncia por triangulación y lavado de dinero en Luqueño continúa paralizada Casi dos años pasaron desde que se presentó la primera denuncia ante Fiscalía por el esquema de triangulación de jugadores que estaría siendo utilizado para lavar dinero. A principios de 2019, Richard Torres y José Leandro Villalba, socios del Sportivo Luqueño, presentaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos una denuncia por los supuestos hechos de lavado de dinero y estafa. Eso sí, el dinero no se quedaba en el club: era enviado a una cuenta en una casa de bolsa que no es identificada en el informe pero que tenía como cliente a One Management, la empresa de Casal. Esto lleva a indicar que las transferencias realizadas por Luqueño a la casa de bolsa tendrían como beneficiario final a la firma del empresario. ...[Leer más]