Conozca las nuevas normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

Asimismo, tales regulaciones vienen acompañadas de nuevos vencimientos para los sujetos obligados, entre los que, a modo de ejemplo, podemos citar: – Autoevaluación de riesgos de LA/FT, la cual debe encontrarse a disposición de la Seprelad y realizarse como mínimo, cada 2 años, debiendo su metodología revisarse, como mínimo, cada 4 años – Informe de control interno o de auditoría interna o de oficial de cumplimiento, según el sujeto obligado – Informe de auditor externo. ...[Leer más]

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Enero 28, 2021

Diario ABC

Organizaciones de la Sociedad Civil brindan recomendaciones para combatir la corrupción - Política - ABC Color

Las Organizaciones de la Sociedad Civil paraguaya brindaron al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones y contribuciones a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción con la intención de reiterar también que combatir la corrupción requiere “u... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Fecha feliz: este 24 de abril inician pagos de salarios y haberes

A partir de mañana miércoles comenzará el calendario de pagos de abril, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. Conozca las demás fechas y los sectores beneficiados. [Leer más]

Abril 23, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Boletín especial por sistema de tormentas desde hoy hasta mañana

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas están pronosticadas para este martes y mañana miércoles, según el último boletín meteorológico especial. Conozca las zonas y los periodos de afectación. [Leer más]

Abril 23, 2024 Nacionales

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario ABC

Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color

La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024 Politica

Diario ABC

Fiscalía dijo ¡no! al Senado, mientras secretario de abogado de HC tuvo todo - Política - ABC Color

La Fiscalía General del Estado negó al Senado una copia de la carpeta investigativa invocando el Art. 322 del Código Procesal Penal. Lo contradictorio es que toda la documentación la entregó sin reparos a un secretario del abogado del expresidente Ho... [Leer más]

Abril 20, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Senado comunica a juzgados que congresistas están desaforados

La Cámara de Senadores comunicó a los juzgados la aprobación del proyecto de derogación de la resolución que había restituido fueros a los senadores Erico Galeano, David Rivas y Rafael Filizzola. [Leer más]

Abril 19, 2024 Nacionales

Diario ABC

Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC - Política - ABC Color

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ... [Leer más]

Abril 19, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Corte admite acción de españoles y anula fallo en el caso helicópteros

Es en la causa en la que también está procesado el senador Rafael Filizzola. Fue fallo dividido de los ministros de la Sala Constitucional. Anulan la resolución que revocó el sobreseimiento de ambos. [Leer más]

Abril 18, 2024