Durante su 80° congreso ordinario, la Confederación Sudamericana de Fútbol analizó el pormenorizado informe de Claudio Lovera, apoderado legal de la Conmebol, acerca de la causa judicial abierta contra una entidad bancaria por presunto lavado de dinero.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificó la decisión de continuar los esfuerzos por la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano por la corrupción, así como la persecución penal de los responsables.
Claudio Lovera indicó que mediante una auditoría forense, sobre manejos financieros y administrativos entre el 2000y 2015, se detectaron al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución. Una de ellas fue la transferencia directa de cerca de USD 28.000.000 de cuentas de la Conmebol a cuentas personales de Nicolás Leoz, quien fuera presidente de la entidad en ese tiempo.
En junio del 2017 se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay. En el 2020, la Dirección Jurídica de la conmebol accedió a nuevos datos acerca de depósitos realizados por Nicolás Leoz en una entidad bancaria paraguaya en el 2013, año en que renunció.
A pesar de la importancia de las operaciones, el banco no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero, señala la Conmebol en un comunicado.
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