Dany Durand, exministro paraguayo, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y estafa en el caso Mocipar, tras investigaciones fiscales y tributarias.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha informado al Ministerio Público que Dany Durand Espínola, exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, junto con su esposa Luz Marina González, no se desvincularon de las empresas del Grupo Mocipar, contrariamente a lo que habían afirmado anteriormente.
La fiscalía ha ampliado la imputación contra ocho exdirectivos del grupo, en un caso que revela un presunto esquema de estafas y lavado de dinero. Durand había presentado un contrato que supuestamente documentaba la venta de acciones de varias empresas de Mocipar, pero las investigaciones fiscales y tributarias muestran una realidad diferente.
El contrato presentado por Durand se ha revelado como un acuerdo privado no formalizado en escritura pública. Además, se ha descubierto que Durand y González continuaron ejerciendo control sobre las cuentas bancarias de las empresas, firmando cheques en nombre de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A.
Un aspecto particularmente sospechoso es la transferencia gratuita de un vehículo de lujo Mercedes Benz, con un valor de 79.000 dólares, a una empresa relacionada con Durand y González. Además, se han identificado operaciones de compra de vehículos de alta gama, que aparentemente no tenían relación con los fines empresariales de Mocipar y que se realizaron en detrimento del patrimonio disponible para cumplir con las obligaciones con sus clientes.
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