La Policía Federal cumplió este miércoles ocho órdenes de allanamiento y cinco de incautación de bienes y valores en relación con los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del contrabando de...
La Policía Federal cumplió este miércoles ocho órdenes de allanamiento y cinco de incautación de bienes y valores en relación con los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.
Según informó la PF, las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2020 después de que las pesquisas revelaran que un grupo criminal colaboraba para distribuir cigarrillos de contrabando procedentes de Paraguay.
En noviembre del 2023, se puso en marcha la operación Kapnos, permitiendo descubrir el vínculo entre los distribuidores y los implicados en los delitos mencionados. Los sospechosos, afincados en la ciudad de Janaúba/MG, suministraban cigarrillos a diversos clientes del norte de Minas Gerais y del sur de Bahía.
El trabajo de la Policía Federal, analizando datos bancarios y telemáticos, demostró que el grupo movió millones de reales en pocos años, con un crecimiento patrimonial injustificado. Mantenían relaciones financieras recurrentes con otras personas con antecedentes policiales por su implicación en el contrabando de cigarrillos.
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