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Autoridades brasileñas desmantelaron un esquema financiero del PCC que habría movido 6 billones de reales entre Brasil, Paraguay, EE.UU. y China mediante fintechs.
Un importante golpe al crimen organizado transnacional se concretó este martes cuando la Policía Federal brasileña lanzó una operación para desmantelar un sofisticado esquema de lavado de dinero vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC), considerada la organización criminal más poderosa de Brasil. El caso ha generado especial atención en Paraguay, ya que según investigaciones, parte de estos fondos ilícitos podrían haber sido canalizados hacia territorio paraguayo.
Según un comunicado conjunto del Ministerio Público del Estado de Brasil y las fuerzas de seguridad, estas empresas financieras digitales “ofrecían servicios financieros alternativos a las instituciones bancarias tradicionales” y “empleaban complejas estrategias de ingeniería financiera para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los fondos transferidos”, conformando una elaborada red de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Como parte de la operación, las autoridades brasileñas ejecutaron una orden de prisión preventiva en São Paulo y diez órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en las ciudades de São Paulo, Santo André y São Bernardo do Campo. Adicionalmente, el Tribunal ordenó el congelamiento de fondos en ocho cuentas bancarias y la suspensión temporal de las actividades económicas de las entidades de pago implicadas en el esquema.
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