Los bancos estadounidenses señalaron más de 150 transacciones financieras sospechosas de Hunter y James Biden, según CBS News el miércoles.
La gran cantidad de transferencias electrónicas incluyeron «grandes» cantidades de dinero enviadas para una revisión adicional por parte de los bancos estadounidenses, informó CBS News sobre las operaciones comerciales de la familia Biden.
Durante años, las transferencias electrónicas han sido la herramienta elegida por los lavadores de dinero. Para mitigar los riesgos para las instituciones financieras, las transferencias electrónicas sospechosas de más de $10,000 se marcan para su revisión. Las transacciones electrónicas que involucren más de $10,000 también deben informarse al Servicio de Impuestos Internos.
Además, los pagos electrónicos internacionales, como los de James y Hunter, son supervisados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros para garantizar que el dinero no forme parte de esquemas comerciales corruptos.
Actualmente, un gran jurado está investigando a la familia Biden por fraude fiscal, lavado de dinero y violación de las leyes de cabildeo en relación con acuerdos comerciales corruptos realizados mientras el presidente Joe Biden ocupaba altos cargos en el gobierno de los EE. UU.
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