Al respecto el Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Abg. Juan Ledesma refirió: “Estamos realizando un allanamiento teniendo en cuenta la denuncia formulad…
Al respecto el Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Abg. Juan Ledesma refirió: “Estamos realizando un allanamiento teniendo en cuenta la denuncia formulada ante el Ministerio Público, por la cual la Sub Secretaria de Estado de Tributación, refiere que se habría detectado un esquema montado a los efectos de la comercialización de facturas con timbrado, y las cuales habrían sido utilizadas como crédito fiscal por otros contribuyentes.
Se ha realizado una verificación y se ha podido detectar 52 contribuyentes que tendrían vinculación entre sí, de las 22.000 facturas expedidas a nombre de los mismos, 4.700 facturas fueron informadas ante la S.E.T. por 190 contribuyentes, aproximadamente por la suma total de 50.000.000.000 millones».
Ahora estamos realizando un allanamiento con relación a una de las principales personas que se encontraría vinculada a este esquema y una vez que termine el procedimiento, ya contando con la información inicial proveída, así como también con los documentos que en este momento están siendo incautados, estaría tomando las determinaciones pertinentes.
Existen varias facturas las cuales fueron reportadas por la SET, así como también varios aparatos celulares, chips y solicitudes de líneas telefónicas y que serán objeto de un análisis en forma posterior. Además anunció que «se estarían realizando más diligencias con relación a la causa”, en los próximos días.
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