El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, avaló lo resuelto por la juega Licia Sánchez con respecto a la improcedencia de remitir oficio a una entidad bancaria a fin de que brinde informes en una causa a Alexandre Rodrigues Gomes, por lavado de activos y asociación criminal. […]
El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, avaló lo resuelto por la juega Licia Sánchez con respecto a la improcedencia de remitir oficio a una entidad bancaria a fin de que brinde informes en una causa a Alexandre Rodrigues Gomes, por lavado de activos y asociación criminal.
En el presente caso, la defensa se agravia porque la Jueza Penal de Garantías rechazó realizar un pedido de informe al Banco Continental, solicitado por ella, con el que pretende incorporar a la investigación la siguiente información de la entidad bancaria: un informe detallado en donde especifique de manera detallada los procedimientos y pasos específicos para un descuento de cheque, incluyendo a) descripción del proceso, b) procedimiento para verificación de datos, c) descripción de los requisitos necesarios, d) niveles de aprobación interno e instancias que intervienen, e) normativas y...
El rechazo en primera instancia responde a los principios y normas generales que rigen el proceso, “el motivo por el cual se confirma el rechazo, complementando lo expuesto por el Juzgado de Garantías es que el pedido de informe realizado por la defensa es impertinente, ya que en ningún punto la defensa ha podido sostener el elemento constitutivo del tipo legal del lavado de activos a los efectos de desvirtuar el pedido de informe, ni el objeto, ni el resultado, ni el nexo causal y mucho menos el dolo de hecho.
“Si la defensa pretende establecer si el Banco Continental cumplió o no sus deberes de debida diligencia en su carácter de sujeto obligado, este extremo tampoco afectaría la punibilidad de la conducta del imputado, una eventual punibilidad de las personas físicas que trabajan en el Banco Continental, podría constituir (si hubiera sospecha de acuerdo previo con el imputado) una conducta dolosa de lavado de activos y si no lo hubo una conducta negligente, pero un informe respecto al proceso general interno que sigue el banco en sus operaciones de descuento de cheque no es pertinente como...
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