El abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Carolina González, nuera de Ramón González Daher, procesada por presunto lavado de activos en modalidad de ocultamiento, habló con PDS Radio y mencionó que la misma ya ha prestado su declaración indagatoria. La Fiscalía sostiene que la misma introdujo al sistema financiero dinero proveniente de la usura. “Efectivamente ella […]
El abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Carolina González, nuera de Ramón González Daher, procesada por presunto lavado de activos en modalidad de ocultamiento, habló con PDS Radio y mencionó que la misma ya ha prestado su declaración indagatoria. La Fiscalía sostiene que la misma introdujo al sistema financiero dinero proveniente de la usura.
“Efectivamente ella hizo uso de su derecho a declarar y agregó que no tiene conocimiento de que el dinero que ella había depositado sea producto de algún ilícito. Hemos aclarado que ese dinero nunca ha salido del sistema financiero porque lo que ella hizo fue renovar lo que ya estaba en los bancos” agregó.
Mencionó que no cree que el Ministerio Público pueda sostener la modalidad del ocultamiento porque el dinero de Carolina González nunca estuvo oculto. Refirió que su defendida mencionó durante la audiencia que el dinero por el cual la están investigando ya se encontraba en el banco desde el año 1989, en el Delta Bank y el City Bank en Estados Unidos.
“Ese dinero es del señor Ramón González Daher, pero que data de 1989 y en el año 2016 fue efectivizado porque el Delta Bank dejó de operar en el país y se diversificó en diferentes bancos y CDA” comentó.
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