El Registro Administrativo, creado por Ley 6446/19 y reglamentado por Decreto 3241/20, debe tener documentado a todas las entidades que operan en el país, sus datos específicos y sus beneficiarios finales, con el objetivo de tener información detallada que pueda evitar casos de lavado. Es una de las recomendaciones de organismos internacionales.
En ese sentido, Benavente explicó que en este proceso los afectados deben llenar dos formularios. Por un lado, se completa la información referente a la constitución, estatutos y paquete accionario, entre otros; mientras que, por el otro lado, se debe identificar a los beneficiarios finales con nombre y apellido, cédula y RUC.
Estas inscripciones son independientes a la eliminación de las sociedades anónimas (SA) y a la modificación de estatutos que son obligatorias por las leyes 5895/17 y 6399/19.
Próxima tanda. De acuerdo con la reglamentación decretada por el Gobierno, el primer vencimiento afectó a las entidades con terminación del RUC 0, 1, 2 y 3.
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