La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público realizó allanamientos en varios comercios en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, atendiendo que numerosas empresas estarían involucradas en millonarias evasiones fiscales.
Numerosas empresas figuran como sucursales de casas matrices con sede en Panamá. Foto: Gustavo Galeano.
Los fiscales René Fernandez y Hernán Galeano realizaron una serie de allanamientos por la producción de documentos no auténticos, en la que estarían involucrados al menos 30 grandes contribuyentes de las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.
Según se informó, el valor de las facturas apócrifas superaría los G. 340.000 millones; unos 62 millones de dólares. Entre los grandes constribuyentes que son objeto de la investigacion aparece el conocido Shopping China.
La investigacion está siendo llevada adelante conjuntamente por el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y según los primeros reportes se habrían encontrado serias irregularidades que involucran a auditores externos.
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