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Una auditoría externa llevada a cabo a la gestión 2019 de Petróleos Paraguayos SA (Petropar) detectó diferencia de G. 31.720 millones entre lo que declaró la empresa en IVA y las ventas declarables que se ven en el Estado de Resultado. También hubo obs...
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Junio 25, 2020
Nacionales
La fiscala Josefina Aghemo confirmó que la empresa PCG (Paraguay Consulting Group) Auditores y Consultores, representada por Gerardo Ruiz Godoy, es una de las firmas investigadas en el caso de la megaevasión de US$ 54 millones, denunciada por la Subsec...
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Junio 20, 2020
Negocios
Fiscales de Delitos Económicos y de Lavado de Dinero verifican documentos incautados de 11 locales de Asunción y Pedro Juan Caballero el jueves último, ante denuncia de megaevasión por más de US$ 54 millones.
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Junio 13, 2017
Judiciales
ASUNCIÓN.- De un total de 35 firmas en la mira, ya fueron intervenidas 11 empresas por las unidades fiscales que actúan en la investigación sobre una presunta megaevasión que afecta a comercios de Asunción, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Hasta...
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Junio 11, 2017
Fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción investigan un esquema de contrabando, lavado de dinero y evasión de tributos. Se estima un perjuicio a las arcas del Estado por alrededor de 62 millones de dólares, de acuerdo con las primera...
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Junio 10, 2017
Los procedimientos fiscales por la nueva denuncia de la SET sobre presunta megaevasión de US$ 54 millones en Pedro Juan Caballero y Asunción, culminaron ayer con once firmas allanadas y la sospecha de que algunas son de “maletín” al haber sido constitu...
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Junio 10, 2017
Judiciales
La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público realizó allanamientos en varios comercios en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, atendiendo que numerosas empresas estarían involucradas en millonarias evasiones fiscales.
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Junio 08, 2017
Nacionales