Autoridades aduaneras de Argentina descubrieron un esquema de subfacturaciones que impulsaba la empresa Colgate Palmolive Argentina y afectaba a los envíos de productos sanitarios desde ese país hasta Uruguay y Paraguay. Si bien esto ocurrió hace dos años, luego de una investigación se halló algunas subfacturaciones que llegaban hasta el 50%.
Luego de un amplio trabajo de inteligencia, que demandó horas de leer detalladamente documentos que incluían despachos, declaraciones, manifiestos y realizar los cruzamientos necesarios a las exportaciones que la empresa Colgate-Palmolive Argentina realizó en el 2020, las autoridades aduaneras del vecino país notaron fuertes subfacturaciones en remesas de productos con destino a Uruguay y Paraguay.
Parte de las investigaciones y que fueron citadas por el , mencionan que los montos declarados se dieron específicamente en productos como dentífricos, enjuagues bucales, jabones, jabones líquidos y cepillos de dientes que salieron desde la República Argentina.
Lo que llamó la atención a aduanas de Argentina, según la denuncia, es que habría sido realizada una operación triangulada con la empresa Colgate Palmolive Estados Unidos quien fuera consignada como compradora intermediaria para las remesas a los países citados y no las filiales locales, lo que levantó las sospechas.
Ante este tipo de situaciones y en el parecer de las autoridades, la vinculación entre empresas que intervienen en la triangulación vuelve factible la manipulación de los precios declarados para evadir al fisco.
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