El documento oficial del Departamento de Justicia de New Jersey, Estados Unidos detalla puntos sumamente interesantes de la investigación que comenzó en 2018, tiempo en que la exdiputada Cynthia Tarragó y su esposo, Raymond Va y otros cómplices habría ofrecido lavar dinero, en Paraguay, que describieron como un paraíso “fuera del radar” de los EE.UU.. En al menos 4 ocasiones también propusieron vender cocaína “barata” desde nuestro país. Cobraban el 15% de comisión
En total son 4 los paraguayos acusados de integrar esta “red internacional de lavado de dinero” y el documento oficial detalla claramente la participación de cada uno de ellos en las actividades ilícitas propuestas por agentes encubierto del Buró Federal de Investigaciones? (FBI) de los Estados Unidos ''Por conspiración, Tarragó viajó a los Estados Unidos con el propósito de realizar el retiro de cantidades de dinero en efectivo de las UC (como se refieren a agentes encubiertos), que ella creía que eran de procedencia ilícitas del narcotráfico, para ser lavados (los montos) a través de la...
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