La Clave La Clave
Piden pericia de cheques como anticipo en proceso contra dos empresarios - La Clave
Ante la juez penal de garantías Carina Frutos, que interina del juzgado nº 6 en Ciudad del Este, obra el pedido de pericia a cheques por valor de USD 1.229.871,00 en carácter de anticipo... [Leer más]

Mayo 06, 2022
TN Press TN Press
Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS
Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ... [Leer más]

Agosto 26, 2021