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Varios elementos son los elementos, entre ellos pericias contables e informáticas, con los que busca contar el Ministerio Público, antes de cerrar la etapa preparatoria en la causa por lavado de activos contra Diego Isaac Benítez Cañete, su esposa y cu...
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Marzo 04, 2025
Nacionales
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción Primera Sala, hizo lugar a la Prorroga Extraordinaria requerida por las Agentes Fiscales Abg. Natalia Silva y Luz Guerrero, en el marco de la causa a Kar...
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Marzo 03, 2025
Octubre 09, 2024
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal dictó la libertad ambulatoria para la pareja y las cuñadas del presunto traficante de drogas Diego Isaac Benítez Cañete, prófugo de la Justicia. La defensa de las procesadas por supues...
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Octubre 08, 2024
Nacionales
La esposa y cuñadas de Diego Benítez estarían ya fuera del país, y es poco probable que se presenten a la audiencia de imposición de medidas por acusación de asociación criminal y tráfico de drogas, resueltas por la Fiscalía y avaladas por el juzgado.
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Octubre 04, 2024
Nacionales
El juez Osmar Legal confirmó que desde los Emiratos Árabes Unidos, informaron que perdieron la pista a Diego Benítez, a quien dieron en ese país, medidas alternativas en un caso de pasaporte falso.
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Octubre 03, 2024
Nacionales
Inmuebles, automóviles y una aeronave forman parte del lote de bienes a los cuales el juez Osmar Legal puso “cerrojo”. Los mismos fueron identificados como propiedades del imputado por lavado de activos provenientes del narcotráfico Diego Benítez, una ...
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Octubre 02, 2024
Nacionales
El juez Osmar Legal admitió la imputación a Diego Isaac Benítez Cañete, a su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera y a sus cuñadas Verónica Elizabeth, y Gabriela Magalí Ortellado Talavera, por lavado de dinero y asociación criminal en relación al Códi...
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Octubre 01, 2024
La reciente imputación del exdirigente deportivo Diego Benítez por lavado de dinero y asociación criminal incluye el ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico. Así operaba su organización, según la Fiscalía.
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Octubre 01, 2024
Una nueva imputación fiscal recae sobre el prófugo y extraditable Diego Isaac Benítez Cañete, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En esta causa también se incluyen a su esposa y cuñadas, que supuestamente brindaron el soporte ...
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Octubre 01, 2024
Nacionales