- Inicio
- velázquez popov
El dueño de Uniexpress cambios, el estafador, José Luis Velázquez Popov, deberá ser juzgado por estafa este martes 26 de octubre, Esto toda vez que el mencionado personaje también acusado por lavado de dinero y otros delitos no presenta otra chicana pa...
[Leer más]
Octubre 26, 2021
El fiscal, Sergio Irán Villalba, pidió el sobreseimiento provisional de José Velázquez Popov, acusado de ser un mega estafador y “lavador” de dinero en Ciudad del Este. El citado es dueño de la casa de cambios Uniexpress Cambios. Este es un ejemplo por...
[Leer más]
Septiembre 14, 2021
Mientras en Asunción está realizando su evaluación el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre la lucha contra el lavado de dinero y terrorismo, en Ciudad del Este, el estafador y lavador de dinero, José Luis Velázquez Popov, sigue ...
[Leer más]
Agosto 27, 2021
El mega estafador, José Luis Velázquez Popov deberá sentarse en el banquillo de acusados en un juicio oral y público. El mismo es dueño de Cambios Uniexpress, y será juzgado por estafa. El citado personaje recibía dinero de comerciantes, y en lugar de ...
[Leer más]
Agosto 12, 2021
Una jueza de Ciudad del Este, ordeno un embargo contra el considerado mega estafador, José Luis Velázquez Popov. Pero para sorpresa de los accionantes el mencionado no tiene nada a su nombre. No posee bienes. Ni la casa de cambios Uniexpress S.A., esta...
[Leer más]
Agosto 11, 2021
Los documentos que están en el expediente de la causa que se abrió para investigar a José Velázquez Popov, en el Ministerio Público, confirman que el mismo estafó y era parte de un esquema de lavado de dinero a través de la casa de cambios Uniexpress q...
[Leer más]
Agosto 02, 2021
Nacionales
El dueño de Uniexpress casa cambiaria, José Luis Velázquez Popov, inicio una demanda contra los libaneses Salem Mohamad Ismail y Chadi Mohamad Hijazi, quienes le denunciaron por estafa. Velázquez Popov estaría vinculado a esquemas de lavado de dinero e...
[Leer más]
Enero 27, 2021
El abogado, Gilberto Hugo Ruiz Valenzuela, le reclamo el pago de honorarios a José Luis Velázquez Popov, uno de los dueños de Uniexpress Casa Cambiaria que está involucrado en esquema de lado de dinero. Además, Popov tiene denuncias por estafa que está...
[Leer más]
Enero 26, 2021
José Luis Velázquez Popov, uno de los dueños de UNIEXPRESS casa cambiaria de CDE, con la ayuda del fiscal, Sérgio Irán Villalba, sigue eludiendo la justicia. Es un proceso por estafa que por segunda vez consigue evitar la audiencia preliminar. El menci...
[Leer más]
Diciembre 03, 2020
Fuentes del Ministerio Público de Ciudad del Este, indicaron que supuestamente el diputado liberal, Manuel Trinidad, presuntamente intermedio para “blanquear” al estafador y lavador de dinero, José Velázquez Popov de Uniexpress Cambios. Pese a todas la...
[Leer más]
Septiembre 24, 2020
El fiscal, Sérgio Irán Villalba, tuvo a su cargo el expediente donde se inició una investigación contra José Luis Velázquez Popov y cambios UNIEXPRESS. En diciembre AHORA CDE ya adelantó que dicha casa de cambios y su dueño estaba en la mira de los age...
[Leer más]
Septiembre 17, 2020
La operación binacional “Status” que realizaron de Senad de nuestro país y la Policía Federal del Brasil, confirmó la denuncia que venía realizando AHORA CDE sobre las casas de cambios Zafra y Uniexpress. Ambas se convirtieron en lavanderías del dinero...
[Leer más]
Septiembre 16, 2020
José Velázquez Popov, quien funge de dirigente deportivo, y tiene denuncias por estafa y lavado de dinero, habría usado perfiles falsos en las redes sociales para amenazar a sus detractores. Lo que más sorprende, y aumenta las suspicacias, es que el ca...
[Leer más]
Agosto 19, 2020
El dirigente de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, José Luis Velázquez Popov, recibió los 50 mil dólares para transferir, pero no lo hizo y fue denunciado por estafa. La denuncia lo hizo el libanés Salem Mohamad Ismail, una de las víctimas. P...
[Leer más]
Agosto 12, 2020
Al parecer el fiscal Sérgio Irán Villalba estaba muy apurado de blanquear al conocido estafador y lavador de dinero José Velázquez Popov (Uniexpress Cambios), que en su requerimiento fiscal número 87 se olvidó hasta de la fecha. La medida es aberrante,...
[Leer más]
Agosto 09, 2020
El conocido estafador y lavador de dinero, José Velázquez Popov, de Uniexpress Cambios, consiguió impunidad en el proceso criminal en su contra mediante la “intermediación” del diputado liberal, Manuel Trinidad ante el fiscal, Sérgio Irán Villalba. El ...
[Leer más]
Agosto 06, 2020
El Juez Carlos Vera Ruiz ordeno la reapertura de un proceso por estafa contra el ex dirigente deportivo José Velazquez Popov. El mismo es sindicado como un mega estafador e integrante de un esquema de lavado de dinero. El mismo sería dueño junto al ex ...
[Leer más]
Abril 29, 2020
José Velázquez Popov, fungía de dirigente deportivo cuando en realidad su negocio era la estafa de acuerdo a los documentos que tiene el Ministerio Público. El mismo es masón y mediante esto consigue impunidad y sigue en libertad para seguir operando s...
[Leer más]
Abril 28, 2020
La aberrante decisión del fiscal, Sergio Irán Villalba, de buscar “blanquear” a José Velázquez Popov, acusado de estafa y tener un esquema de lavado de dinero en Ciudad del Este. El represente del Ministerio Público obvio varias diligencias e ignoro ev...
[Leer más]
Abril 26, 2020
El Ministerio Público sigue otorgando impunidad al mega estafador y acusado de lavado de dinero, José Velázquez Popov. Hace tres semanas se ordenó la reapertura de un proceso penal contra el mismo. Pero llamativamente todo queda “congelado” en la fisca...
[Leer más]
Enero 06, 2020
Un avivado, identificado como José Velázquez Popov, que habría estafado la suma de USD 100 mil a dos árabes, valiéndose de su casa de cambios, denominada Uniexpress, que, presumiblemente operaba de manera clandestina, está a punto de obtener un sobrese...
[Leer más]
Septiembre 06, 2019
El dueño de casa cambiaria “Uniexpress S.A., José Luis Velázquez Popov, fue imputado por ESTAFA, pero sigue impune. El mencionado sigue operando ante la decidía del Ministerio Público. El mencionado tendría protección de políticos y autoridades de la z...
[Leer más]
Abril 02, 2019
El dueño de “Uniexpress S.A., casa cambiaria José Luis Velázquez Popov, fue denunciado de haber amenazado de muerte al libanes, Salem Mohamad Ismail, quien le demando por una estafa de 50 mil dólares. El dinero se le entregó a Velázquez Popov para real...
[Leer más]
Marzo 29, 2019
CIUDAD DEL ESTE.- El directivo de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, José Luis Velázquez Popov, fue imputado por supuesta estafa. La dirección de las pesquisas está a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos. La denuncia fue presentada por el liban...
[Leer más]
Marzo 07, 2019