La operación binacional “Status” que realizaron de Senad de nuestro país y la Policía Federal del Brasil, confirmó la denuncia que venía realizando AHORA CDE sobre las casas de cambios Zafra y Uniexpress. Ambas se convirtieron en lavanderías del dinero sucio de los narcos. Una de las firmas tiene la protección de fiscales y hasta […]
La operación binacional “Status” que realizaron de Senad de nuestro país y la Policía Federal del Brasil, confirmó la denuncia que venía realizando AHORA CDE sobre las casas de cambios Zafra y Uniexpress. Ambas se convirtieron en lavanderías del dinero sucio de los narcos. Una de las firmas tiene la protección de fiscales y hasta de legisladores.
La operación “Status” desarticulo el esquema de lavado del narcotráfico. Pero es solo uno de ellos. Las casas de cambios intervenidas son Zafra y Uniexpress. Ambas casas de cambios tienen antecedentes por lavado de dinero y otras actividades ilegales. AHORA CDE viene denunciando el esquema de lavandería de las dos casas de cambios.
En ambos casos aparece como socio Julio César Duarte Servían, quien fue detenido y está procesado.
El citado es el principal dueño de Zafra Cambios. En abril del año pasado agentes policiales de Investigaciones retuvieron un vehículo en CDE, donde está siendo transportado 2 millones de dólares en efectivo de la citada casa de cambios. Tras el “arreglo” fue liberado.
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