- Inicio
- roberto carlos chamorro lópez
Etiquetas relacionadas
- roberto carlos chamorro lópez
- ciudad del este
- orel srl
- martín cabrera
- games import
- charles edison doldán gonzález
- abdul hadi bassal hassan
- importadora audi sa
- julio césar vera melgarejo
- héctor darío gonzález argüello
- tenug internacional sa
- mundial global hg import
- saleh aboultaif nasser
- export sa
- aduanas
- dirección nacional de aduanas
- juan gilberto orella
- humberto javier rosetti
- nery alberto duarte denis
- lavado de dinero
Sin duda llama la atención la imputación de los directivos de Orel S.R.L., firma que ya fue denunciada por Tributación en el caso conocido como MEGAEVASION en Ciudad del Este. De los cuatros directivos imputados por el fiscal, Humberto Rosetti, dos ya ...
[Leer más]
Febrero 21, 2019
CIUDAD DEL ESTE.- Cuatro directivos de la empresa “Orel S.R.L.” fueron imputados por el fiscal Humberto Javier Rosetti, por un supuesto lavado de más de 17 millones de dólares americanos. El representante del Ministerio Público pidió la aplicación de m...
[Leer más]
Febrero 20, 2019
Un profesional abogado con acento de extranjero se comunicó con AHORA CDE, diciendo que era el representante legal de BRANDS FOR LESS y CENTRO MOTOROLA. Negó que tengan algún tipo de vínculos con Hadi Bassal Hassan, quien fue imputado por delitos de ev...
[Leer más]
Diciembre 12, 2017
El libanes Hadi Bassal Hassan tiene dos firmas comerciales en Ciudad del Este. La principal es Brands For Less, que es una de a mayores tienda de Ciudad del Este y HB Games Import, que está ubicado en la galería Jebai Center de la capital del Alto Para...
[Leer más]
Diciembre 12, 2017
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21.
[Leer más]
Febrero 25, 2017
Judiciales
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000.
[Leer más]
Febrero 24, 2017
Judiciales